城投集團(tuán)派出董事、監(jiān)事管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為規(guī)范景德鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）對(duì)全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監(jiān)事人員的管理，保障集團(tuán)的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。
第二條 本辦法所稱“派出董事、監(jiān)事”，是指按全資子公司、控股子公司和參股公司的公司章程和有關(guān)協(xié)議，應(yīng)由集團(tuán)委派擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員。
第三條 集團(tuán)派出董事、監(jiān)事實(shí)行專、兼職相結(jié)合的辦法，單人任職一般不超過(guò)3家公司，董事不得兼任監(jiān)事。全資子公司、控股子公司監(jiān)事不得兼任經(jīng)理層職務(wù)；集團(tuán)派往參股公司的監(jiān)事不得兼任經(jīng)理層職務(wù)。
第四條 董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)任職公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。集團(tuán)派出董事、監(jiān)事參與所任職公司的決策時(shí)，代表集團(tuán)的立場(chǎng)，執(zhí)行集團(tuán)的意志，在維護(hù)所任職公司和職工合法權(quán)益的同時(shí)，切實(shí)保障集團(tuán)的合法利益。
第二章 派出董事、監(jiān)事的任職管理
第五條 公司派出的董事、監(jiān)事，除不得有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形外，應(yīng)具備以下條件：
1、熟悉并能貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，熟悉《公司法》以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作程序和方法；
2、政治思想素質(zhì)好，有較高的政策水平和較強(qiáng)的工作責(zé)任感，堅(jiān)持原則，廉潔自律，忠于企業(yè)、忠于職守；
3、掌握任職集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，具備貫徹執(zhí)行集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略的能力，具備一定的企業(yè)管理、法律、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)；
4、具有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，以及處理實(shí)際問(wèn)題的能力，有較好的文字和口頭表達(dá)能力；
5、公司和任職公司要求必須具備的其他條件。
第六條 向全資子公司、控股子公司和參股公司派出董事、監(jiān)事，由人力資源部門(mén)提名擬任人選，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，向全資子公司、控股子公司和參股公司正式委派。
第七條 根據(jù)集團(tuán)確定的擬任人選，由人力資源部門(mén)按擬任職公司《公司章程》規(guī)定或其他約定，以股東名義向擬任職公司股東會(huì)發(fā)出董事、監(jiān)事人選的委派函。
第八條 派出董事、監(jiān)事按《公司法》和公司章程的規(guī)定實(shí)行任期制。期滿后由集團(tuán)根據(jù)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果決定續(xù)聘、解聘。
第九條 派出董事、監(jiān)事本人提出辭職的，首先應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)提交書(shū)面辭職報(bào)告。經(jīng)集團(tuán)研究同意后方可辭職，并以股東名義通知任職公司。
第十條 解除現(xiàn)任派出董事、監(jiān)事職務(wù)，由人力資源部門(mén)提出提案，報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)批準(zhǔn)后，以股東名義通知任職公司。
第十一條 擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)，離任時(shí)按規(guī)定應(yīng)進(jìn)行離任審計(jì)的，必須進(jìn)行離任審計(jì)。
第十二條 離任的派出董事、監(jiān)事對(duì)所知悉的公司和其任職公司的商業(yè)秘密負(fù)有持續(xù)保密義務(wù)。
第三章 派出董事、監(jiān)事的工作管理和評(píng)價(jià)
第十三條 派出董事、監(jiān)事的日常工作管理由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)。召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)時(shí)，人力資源部門(mén)派員作為派出董事和監(jiān)事的工作人員列席董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。
第十四條 任職公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，派出董事、監(jiān)事應(yīng)將會(huì)議議題告知人力資源部門(mén)，人力資源部門(mén)應(yīng)將會(huì)議議題與其他有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行磋商，擬訂意見(jiàn)或建議后，一般事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審定；重大事項(xiàng)，需經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)形成決策意見(jiàn)，方可作為集團(tuán)正式意見(jiàn)或建議由派出董事、監(jiān)事提交會(huì)議并根據(jù)集團(tuán)的決策和意圖發(fā)表意見(jiàn)、行使投票權(quán)。
第十五條 派出董事、監(jiān)事由于某種原因不能出席董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，在會(huì)議召開(kāi)前三天應(yīng)提出書(shū)面委托其他董事代為出席的意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作出書(shū)面委托書(shū)，并注明授權(quán)范圍。
第十六條 派出董事、監(jiān)事實(shí)行年度工作報(bào)告制度和特殊情況報(bào)告制度。
（一）年度工作報(bào)告。派出董事、監(jiān)事應(yīng)就下列事項(xiàng)提出年度書(shū)面材料送人力資源部門(mén)，人力資源部門(mén)匯總后向集團(tuán)匯報(bào)：
1、任職公司經(jīng)營(yíng)決策程序的執(zhí)行和重大投資項(xiàng)目的實(shí)施情況；
2、任職公司執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況；
3、任職公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量情況；
4、任職公司其它重大事項(xiàng)；
5、其它履行職責(zé)情況。
（二）特殊情況報(bào)告制度。任職公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的重大、重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)報(bào)告。
第十七條 派出董事、監(jiān)事每年履行職責(zé)的情況由人力資源部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)管理部、法務(wù)審計(jì)部等部門(mén)作出年度綜合評(píng)價(jià)，并作為派出董事、監(jiān)事任期屆滿時(shí)進(jìn)行任期評(píng)價(jià)的依據(jù)。
第十八條 集團(tuán)每年召開(kāi)一次派出董事、監(jiān)事年會(huì)，由集團(tuán)人力資源部門(mén)通報(bào)全資子公司、控股子公司和參股公司的運(yùn)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)；派出董事、監(jiān)事交流介紹履行職責(zé)情況，通報(bào)重要事項(xiàng)；集團(tuán)進(jìn)行工作布置。
第四章 附則
第十九條 本辦法由黨群工作部（董事會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)解釋。
第二十條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。